O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) denunciou, na quarta-feira (7), 37 pessoas acusadas de integrar uma organização criminosa responsável pela movimentação de milhões de reais por meio da exploração de rifas ilícitas e da lavagem de dinheiro proveniente dessas atividades. A denúncia é resultado da operação *Falsas Promessas 2*, conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco).

De acordo com o MP-BA, a organização estruturou um sofisticado esquema de captação, movimentação e dissimulação de recursos ilícitos, utilizando empresas de fachada, contas de terceiros e pessoas interpostas – os chamados "laranjas". As investigações revelaram que o grupo operava de forma interconectada, com núcleos especializados atuando em diferentes etapas do processo criminoso, desde a promoção das rifas até a reinserção dos valores na economia formal.

Segundo o Gaeco, as rifas eram realizadas em larga escala e frequentemente tinham seus resultados manipulados para impedir que os prêmios saíssem das mãos da organização criminosa (Orcrim). O dinheiro arrecadado era então lavado por meio de movimentações em espécie, depósitos em contas bancárias de terceiros e registros contábeis falsos.

A denúncia inclui acusações de organização criminosa, lavagem de dinheiro e promoção de jogos de azar. Entre os líderes apontados estão José Roberto Nascimento dos Santos, conhecido como "Nanan", Ramhon Dias de Jesus Vaz e Josemário Aparecido Santos Lins.

Também foram denunciados:

• Gabriela da Silva Vale
• Joabe Vilas Boas Bonfim
• Charles Vilas Boas Prazeres
• João Nilton Lima Laurentino
• Rafaela de Carvalho Souza
• Vinícius de Souza Santos
• Ludmila Soares do Nascimento
• Jorge Vinicius de Souza Santana Piano
• Jefferson Pereira da Silva
• Ivonei Santos Souza
• Idelfonso de Jesus Santos Filho
• Adenilton Silva de Jesus
• Wesley da Silva Damasceno
• Paulo Santos da Silva Júnior
• Lismara Assis da Silva de Jesus
• Nadson Souza Ferreira
• Alessandro Conceição de Souza Santos
• Daniel Alves da Silva
• Franklin de Jesus Reis
• David Mascarenhas Alves de Santana
• Jorge Jatobá de Paula
• Califa Fernandes Teixeira
• Rafaela Almeida Silva Aragão
• Francisco Souza Braga Júnior
• Manuel Ferreira da Silva Filho
• Adilson Prazeres Barbosa
• Adeilton Prazeres Barbosa
• Valdomiro Maximiniano dos Santos
• Antônio César de Jesus
• Fernando Ferreira de Jesus
• Jeferson Silva Franca
• Lázaro Alexandre Pereira de Andrade
• Almir Witzlebem Barradas Neto
• Alan dos Santos Souza

A operação Falsas Promessas 2 dá continuidade às ações de combate às organizações criminosas que atuam com jogos de azar ilegais na Bahia. O Ministério Público busca, com a denúncia, responsabilizar os envolvidos e desestruturar financeiramente o esquema que já vinha operando em larga escala.

Fonte: https://www.trbn.com.br
Foto: Divulgação/Ascom/PCBA

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